公告日期：2011-01-13

万达信息股份有限公司 招股说明书

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业

板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的

市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因

素，审慎作出投资决定。

万达信息股份有限公司

Wonders Information Co., Limited

（住所：上海市桂平路481 号20 号楼5 层）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

保荐人（主承销商）

（北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层）万达信息股份有限公司 招股说明书

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本次发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元

发行股数： 3,000 万股 每股发行价格： 28 元

预计发行日期： 2011 年1 月14 日 拟上市地： 深圳证券交易所

预计发行后总股本： 12,000 万股

本次发行前股东所持股

份的流通限制以及自愿

锁定的承诺：

控股股东万豪投资承诺：自发行人首次向社会公开发行A 股股

票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本

公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部

分股份。

实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公开发行A

股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理

本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行

人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下，作为发行

人董事及高管人员，自本人离职后半年内，不转让直接或间接持有

的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间

接持有的发行人股份总数的百分之二十五。

本公司的其它法人股东和自然人股东承诺：自发行人首次向社

会公开发行A 股股票并上市之日起一年内，本公司（本人）不转让

本公司（本人）在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。

此外，作为本公司董事、监事及高级管理人员，陈焕平、李光

亚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、李菁、张令庆承诺：

自发行人首次向社会公开发行A 股股票并上市之日起一年内和离职

后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在任职期间，每

年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分

之二十五。

承诺期届满后，上述股份可以上市流通和转让。

保荐人（主承销商）： 民生证券有限责任公司

招股说明书签署日期： 2011 年1 月12 日万达信息股份有限公司 招股说明书

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发行人声明

“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。”

“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中

财务会计资料真实、完整。”

“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明

其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。”

“根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”万达信息股份有限公司 招股说明书

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重大事项提示

一、股东关于股份锁定的承诺

本次发行前公司总股本9,000 万股，本次拟发行3,000 万股流通股，发行后

总股本为12,000 万股，上述股份均为流通股。

控股股东万豪投资承诺：自发行人首次向社会公开发行A 股股票并上市之

日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有

的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公开发行A 股股票并上

市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。