公告日期：2024-12-13

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-058
福能东方装备科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11
日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计概述

为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司，下同）预计未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称“佛山综合能源”）等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 52,100 万元。

公司董事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过上述议案，关联董事
于静、陈刚、詹长杰回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

关联 合同拟签订 2024 年 1 月至
关联交易 关联人 交易 关联交易 金额或预计 10 月已发生金
类别 内容 定价原则 金额 额（未经审
计）

接受关联人 佛山控股 借款 参照市场价格 50,000.00 22,857.46
提供的借款 集团 +利息 公允定价

佛山综合 采购 1,800.00 -
能源 电力

向关联人租 参照市场价格

赁、采购或 公允定价

销售商品 佛山控股集 租赁、采

团其他下属 购或销售 300.00 166.61
公司 商品

小计 2,100.00 166.61

合计 52,100.00 23,024.07

上述日常关联交易额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。并提请股东大会授权法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署相关借款合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币万元

2024 年 1 实际发 实际发

关联 关联交 月至 10 月 生额占 生额与 披露日期
交易 关联人 易内容 实际发生金 预计金额 同类业 预计金 及索引

类别 额（未经审 务比例 额差异

计）

接受 佛山控股 借款 22,857.46 70,000.00 26.44% -67.35%

关联 集团 +利息 ……
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