公告日期：2024-12-19

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-062
福能东方装备科技股份有限公司

关于参与设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.为进一步延伸新能源产业链，抢抓国家能源结构转型下的发展机遇，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“佛燃能源”）、广东汇源通集团有限公司
（以下简称“汇源通集团”）、佛山产业投资有限公司（以下简称“佛山产
投”），以及广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“东软物
联”）共同投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“南网云电”或“合资公司”），投资总额为 7 亿元
人民币，其中注册资本 1 亿元人民币，并于 2024 年 12 月 19 日签署了《投资合
作协议》。南网云电主要投资新兴能源产业、电力能源产业及其设备制造相关业务领域。

2.公司拟以自有资金出资 4,000 万元（其中 571.4286 万元作为南网云电注
册资本认缴出资额，其余部分 3,428.5714 万元计入南网云电资本公积），本次交易完成后，公司将持有南网云电 5.7143%的股权。

3.佛山控股集团为公司控股股东，佛燃能源、汇源通集团、佛山产投均为佛山控股集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述主体属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

4.公司于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事于静女士、陈刚先生、詹长杰先生对该议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司监事会发表了审核意见。

5.本次关联交易经董事会审议即可，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）关联方基本情况

1.佛山市投资控股集团有限公司

公司名称：佛山市投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：914406007912391561

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2006 年 8 月 9 日

注册地：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦

法定代表人：张应统

注册资本：337,807.90045 万元人民币

经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：佛山控股集团成立于 2006 年 8 月
9 日，原注册资本 1,000 万元人民币，经过多次增资，截至本公告日，佛山控股集团注册资本为 337,807.90045 万元人民币。佛山控股集团最近三年主营业务没有发生重大变化。

主要股东和实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有佛山控股集团 91.23%的股权，为佛山控股集团的实际控制人。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，佛山控股集团的总资产为 733.89
亿元，净资产为 231 亿元；2023 年 1-12 月，佛山控股集团实现营业收入 379.95
亿元，净利润 12.89 亿元（以上数据已经审计，含佛山市金融投资控股有限公
司）；截至 2024 年 9 月 30 日，佛山控股集团的总资产为 764.30 亿元，净资产
为 261.55 亿元；2024 年 1-9 月，佛山控股集团实现营业收入 343.18 亿元，净
利润 8.06 亿元（以上数据未经审计，含佛山市金融投资控股有限公司）。

关联关系：佛山控股集团是公司的控股股东，属于公司的关联法人。

经查询，佛山控股集团不是失信被执行人。

2.佛燃能源集团股份有限公司

公司名称：佛燃能源集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440600456073048K

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

成立时间：1993 年 2 月 26 日

注册地：佛山市禅城区季华五路 25 号

法定代表人：徐中

注册资本：128,775.4411 万元人民币

经营范围：许……
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