公告日期：2024-07-25

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-030
福建元力活性炭股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十三次会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 2:30 召开
2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十三次会议审议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 2:30

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 31 日的交易时间，即 2024 年 7 月 31 日 9:15—9：25，9：30
—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
7 月 31 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 24 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。授权委托书格式详见附件三。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号公司会议室。

二、会议审议以下事项

1、本次股东大会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）> √

的议案》

2、提案披露时间、披露媒体

上述提案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站披露的拟修订后的《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。

3、特别说明

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（恕不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记
确认。报名材料在 2024 年 7 月 25 日 16:30 前送达公司证券部。

来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
电子邮件：dm@yuanlicarbon.com（邮件……
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