公告日期：2024-12-28

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-078
青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于
2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲
公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只 能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 1 月 7 日（星期二）下午深圳证券交易所收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上 述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 12 月 28 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补
充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）9:0……
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