公告日期：2024-11-14

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-041
武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，
故公司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十
二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月25日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码及提案名称

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 √

2.00 《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》 √

3.00 《关于调增公司监事工作津贴的议案》 √

4.00 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 √

累计投票提案 提案 5、6 为等额选举

5.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》 应选人数（4）人

5.01 选举赵马克先生为公司第六届董事会非独立董事 √

5.02 选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事 √

5.03 选举邵伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √

5.04 选举刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事 √

6.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》 应选人数（3）人

6.01 选举李燕萍女士为公司第六届董事会独立董事 ……
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