公告日期：2024-11-30

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-054
武汉力源信息技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了第六届董事会、第六届监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事；于2024年11月29日召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事；并于2024年11月29日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案，现将公司第六届董事会、第六届监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）：

一、第六届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况

1、第六届董事会组成情况

董事长：赵马克先生

非独立董事：赵马克先生、王晓东先生、邵伟先生、刘昌柏先生

独立董事：李燕萍女士、郭月梅女士、郭炜先生

2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东

审计委员会 郭炜 郭月梅、李燕萍

提名委员会 郭月梅 郭炜、赵马克

薪酬与考核委员会 李燕萍 郭炜、赵马克

3、第六届监事会成员

监事会主席：夏盼女士

非职工代表监事：刘青女士

职工代表监事：夏盼女士、袁园女士

4、高级管理人员

总经理：赵马克先生

副总经理：王晓东先生、刘昌柏先生、廖莉华女士

财务总监：刘昌柏先生

董事会秘书：王晓东先生

王晓东先生联系方式如下：

电话：027－59417345

传真：027－59417373

邮箱：zqb@icbase.com

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号

5、证券事务代表：袁园女士

袁园女士联系方式如下：

电话：027－59417345

传真：027－59417373

邮箱：zqb@icbase.com

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号

二、第六届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表任期

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、高级管理人员及证券事务代表任期三年，自2024年11月29日起至2027年11月29日止。法律法规另有规定的按相关规定执行。
三、第六届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表的任职资格和条件

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规等规定的任职资格条件：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；公司第六届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人
员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一；上述人员最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
公司证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司第五届董事会非独立董事胡斌先生任期届满后不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。

公司第五届监事会非职工代表监事董铖先生任期届满后不再担任公司监事，仍在公司任职。

截至本公告日，胡斌先生未直接持有公司股份；董铖先生未持有公司股份。离任后胡斌先生、董铖先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《……
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