公告日期：2024-08-24

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-54
国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公
司”）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方（不包含国投财务有限公司,以下简称“国投财务”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 53,630 万元。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生
情况在预计金额范围内签署）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股
东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日、
2024 年 5 月 10 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。

2024 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五
届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联
交易预计额的议案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司 2024 年度与关联方的日常关联交易预计金额 1,280 万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及接受劳务、出租工位。新增后，公司 2024 年度日常关联交易预计总金额不超过 54,910 万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次新增公司 2024 年度日常关联交易预计额无需提交公司股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联 关联 2024 年度预计金 当年度

关联交易 新增预 额 上年发
交 易 类 关联人 交易 已发生

定价方式 计金额 生金额
别 内容 调整前 调整后 金额

采购

参照市场 上年为
厦门美亚亿 产

公允价格 并表范
安信息科技 品、 600 0 600 129.93

向关联 双方协商 围子公
有限公司 接受

人采购 确定 司

劳务

产品、

采购

商品、 参照市场

北京国……
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