公告日期：2024-08-26

华泰联合证券有限责任公司

关于国投智能（厦门）信息股份有限公司新增公司 2024 年
度日常关联交易预计额的核查意见

作为国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对国投智能新增公司2024年度日常关联交易预计额事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

国投智能于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营发展的需要，预计2024年公司及子公司与关联方（不包含国投财务有限公司,以下简称“国投财务”）发生日常关联交易总金额不超过人民币53,630万元。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币50亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。2024年5月10日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年4月13日、2024年5月10日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

2024年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过54,910万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本事项已经独立董事
专门会议和董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次新增公司2024年度日常关联交易预计额无需提交公司股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联 关联 关联交 新增 2024 年度预计 当年度

交易类 关联人 交易 易定价 预计 金额 已发生 上年发
别 内容 方式 金额 调整 调整 金额 生金额
前 后

采 购 参 照 市 上年为
厦门美亚亿 产 场 公 允 并表范
向 关 联 安信息科技 品 、 价 格 双 600 0 600 129.93 围子公
人 采 购 有限公司 接 受 方 协 商 司

产 品 、 劳务 确定

商 品 、 采 购 参 照 市

接 受 劳 北京国智云 产 场 公 允

务 鼎科技有限 品 、 价 格 双 100 0 100 39.06 0
公司 接 受 方 协 商

劳务 确定

小计 700 0 700 168.99 0

销 售 参 照 市 上年为
厦门美亚亿 产 场 公 允 并表范
安信息科技 品 、 价 格 双 550 0 550 82.58 围子公
……
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