公告日期：2024-08-27

关于国投智能（厦门）信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

天衡联合律师事务所

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中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼

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关于国投智能（厦门）信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

（2024）天衡（意）字第 175 号

致：国投智能（厦门）信息股份有限公司

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临

时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 8 月 27 日召开。福建天衡

联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王笑琦律师、廖明
骐律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）和《国投智能（厦门）信息股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，并出
具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师于2024年8月27日参加公司本次股东大会，
对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关
文件。

律师声明事项：

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、

法律意见书

股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.2024 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议决议召集
召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 8 月 9 日在《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《国投智能（厦门）信息股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。

2……
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