![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-27
证券代码:300188 证券简称: 国投智能 公告编号:2024-57
国投智能(厦门)信息股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、国投智能(厦门)信息股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定,公司于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯会议相结合
的方式召开了第六届董事会第一次会议,经全体董事一致同意,本次会议
豁免通知时限要求,会议通知于 2024 年 8 月 27 日经公司 2024 年第一次
临时股东大会选举产生新一届董事会成员后,通过口头方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体董事均亲自出席了本次会议,其中董事杨瑾、许瑾光和陈晶以通讯方式参会。经全体董事推举,本次会议由董事滕达先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高管列席了会议。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议,以书面投票表决的方式通过如下议案:
1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
与会董事认为:经审议,一致同意选举滕达先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果:9 名与会董事,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
与会董事认为:为进一步完善公司法人治理结构,提高决策效率,根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与创新委员会四个专门委员会,同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员,并经各专门委员会会议选举产生主任委员(召集人),具体如下:
主任委员
董事会专门委员会 委员成员
(召集人)
审计委员会 陈少华 杨晨晖、郑文元、许瑾光、陈晶
薪酬与考核委员会 郑文元 杨晨晖、陈少华、惠澎、杨瑾
提名委员会 杨晨晖 滕达、郑文元、陈少华、惠澎
战略与创新委员会 滕达 郑文元、申强、惠澎、陈晶
表决结果:9 名与会董事,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
国投智能(厦门)信息股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。