公告日期：2024-08-27

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-
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国投智能（厦门）信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月

27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议
室。

4．会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5.会议出席情况：

（1） 出席会议的股东和股东代表人数(人) 181

其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) 19

通过网络投票出席会议的股东人数(人) 162

（2） 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 418,920,491

其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 417,866,207

通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） 1,054,284

（3） 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.7413

其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.6186

通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1227

出席会议的股东均为2024年8月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。

（2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。

（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下：

议案 总表决情况 中小股东表决情况

序号 议案名称

同意票数 比例（%） 同意票数 比例（%）

选举滕达先生为第六

1.01 417,951,208 99.7686 7,941,376 89.1222
届董事会非独立董事

选举惠澎先生为第六

1.02 417,968,171 99.7727 7,958,339 89.3126
届董事会非独立董事

选举许瑾光先生为第

1.03 六届董事会非独立董 417,968,172 99.7727 7,958,340 89.3126
事

选举杨瑾女士为第六

1.04 417,968,171 99.7727 7,958,339 89.3126
届董事会非独立董事

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