公告日期：2024-11-16

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-77

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次
会议，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 在厦门市软件园二期观
日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称
本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18
日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18
日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司续聘的见证律师；

（4）其他相关人员。

8．现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议
室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于更换 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第六届董事会第四次会
议审议通过，具体提案内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日和 2024 年 11 月 16 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、 会议登记方法

1.登记时间：2024 年 12 月 16 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2.登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能……
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