公告日期：2024-04-26

苏州科德教育科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，在2023年度认真履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人徐宏斌，1970 年 8 月出生，复旦大学电子工程系本科，复旦大学 MBA，
中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年加入无锡和晶科技股份有限公司，历任无锡和晶科技股份有限公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事；现任无锡和晶科技股份有限公司副董事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长、和晶国际（香港）有限公司董事长、无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起担任本公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度任期内，公司共召开6次董事会、3次股东大会，本人作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对任期内历次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

2023年度任期内本人出席董事会、股东大会的情况如下：

姓名 徐宏斌 职务 独立董事

是否连续两
2023年度 召开会议 亲自出席 委托出席

缺席次数 次未亲自
会议 次数 次数 次数

出席

董事会 6 6 0 0 否

股东大会 3 3 0 0 否

（二）专业委员会履职情况

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2023年按照《公司董事会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会实施规则》等相关规定，履行了相关职责。

2023年度任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。本人作为董事会薪酬与考核委员的主任委员，亲自参加上述会议，对2023年年度董事、监事及高级管理人员薪酬进行审议。报告期内，本人监督公司严格执行经董事会、股东大会审议通过的薪酬方案，切实履行薪酬与考核委员会委员的职能。

报告期内，未发生召开独立董事专门会议的事项。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司2023年10月修订的《独立董事工作制度》，本人将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2023年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制制度的构建完善与执行情况进行……
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