公告日期：2024-04-26

苏州科德教育科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，苏州科德教育科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按

照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公

司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，

勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,851.15 万元，较上年

同期增长 83.60%；实现营业收入 77,124.51 万元，较上年同期减少 2.94%。具体

经营情况详见公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

展望未来，公司将积极发挥自身的优势，根据国家政策及市场导向将职业教

育向深层次、多元化发展，利用多样化的智能教学工具，推进新技术与教育学习

融合，把优质的教育内容和服务，更广泛地提供给职业人群，坚定不移地为国家

发展输出高素质职业技能型人才。

二、2023 年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司召开了 6 次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章

程》的规定。各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议名称 会议时间 会议议案

第五届董事会第 1、审议《关于与中昊芯英（杭州）科技有限公司
三次临时会议决 2023 年 4 月 9 日 及其股东签署增资及股权转让协议的议案》

2、审议《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会
议 的议案》

1、审议《2022 年度总经理工作报告》

2、审议《2022 年度董事会工作报告》

第五届董事会第 3、审议《<2022 年年度报告>及其摘要》

十一次会议决议 2023 年 4 月 21 日 4、审议《2022 年度财务决算报告》

5、审议《2022 年度审计报告》

6、审议《2022 年度利润分配预案》

7、审议《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请
综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保
的议案》

8、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》

9、审议《2023 年第一季度报告全文》

10、审议《关于 2022 年度计提信用及资产减值准
备的议案》

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

12、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

第五届董事会第 1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》

十二次会……
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