公告日期：2024-04-26

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-006
苏州科德教育科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2024年4月25日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理吴贤良先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2023年度生产经营管理情况，较好地完成了公司2023年度的经营目标工作。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责。

公司独立董事徐星美女士、徐宏斌先生、施健先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事徐星美女士、徐宏斌先生、施健先生分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,851.15 万元，较上年同期增长 83.60%；实现营业收入77,124.51万元，较上年同期减少2.94%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。本议案已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年度审计报告》

公司2023年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，公司 2023 年度权益分派方案如下：公司拟以现有总股本 329,143,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,868,698.83 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关……
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