公告日期：2024-05-27

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-026
苏州科德教育科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任
期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2024年5月24日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董
事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提
名吴敏先生、张峰先生、董兵先生、冯雷先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人；提名徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士为公司第六届董事会独
立董事候选人，其中王艳玲女士为会计专业人士。（简历详见附件）

上述董事候选人的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董
事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届后，公司第五届董事会非独立董事吴贤良先生和陈建先生将不再担任公司非独立董事，独立董事徐星美女士将不再担任公司独立董事，但吴贤良先生仍将担任公司及子公司的其他职务，陈建先生和徐星美女士将不再担任公司及子公司的其他职务。截至本公告日，陈建先生和徐星美女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴贤良先生直接持有公司90,750,000股，是公司控股股东、实际控制人，本次换届不会影响公司正常的生产经营活动。吴贤良先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对第五届全体董事成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司
董事会

二〇二四年五月二十四日
附件：第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、吴敏，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
安全工程师；吴敏先生于 2007 年加入苏州科德教育科技股份有限公司，曾分管
信息、安全环保等部门的管理工作；2015 年 1 月至 2019 年 12 月任公司总经理
助理，2020 年 1 月至今任公司董事长助理，同时吴敏先生现任鹤壁市毛坦高级中学有限公司法定代表人及执行董事、上海科德智飞科技发展有限公司法定代表人及执行董事、天津市旅外职业高中有限公司法定代表人及董事长、苏州科德荟英智慧科技有限公司法定代表人及执行董事、智链嘉磊科技（北京）有限公司董事、跃龙门育才科技（深圳）有限公司法定代表人及董事长。

截至公告披露之日，吴敏先生未直接或间接持有本公司股票，系公司控股股东、实际控制人吴贤良先生的表弟。除此之外，吴敏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张峰，男，1978年5月出生，中国国籍，……
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