公告日期：2024-06-17

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-031
苏州科德教育科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议决定于2024年6月20日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，公司已于2024年5月27日在巨潮资讯网公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。本次股东大会将采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提
示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）下午2:00

（2）网络投票时间：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会
议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，
公司股东可在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年6月14日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2024年6月14日（星期五）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄
埭镇春申路989号）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数
1.00 （4）人
事候选人的议案》

1.01 选举吴敏先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举张峰先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举董兵先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事 √

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数
2.00 （3）人
……
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