公告日期：2024-12-24

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-057
苏州科德教育科技股份有限公司

关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第六届董事会第四次会议，公司董事会决定于2025年1月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度第一次临时股东大会。现将本次会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午2:00

（2）网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，
公司股东可在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年1月6日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2025年1月6日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄
埭镇春申路989号）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √

上述议案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议

通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的有关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、 登记时间：2025年1月10日前，上午9:00:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表……
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