公告日期：2012-03-23

　　 苏州科斯伍德油墨股份有限公司第二届监事会第四次临时会议决议公告

证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2012-008

苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第二届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月16日以书面
送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第四次
临时会议的通知。会议于2012年3月21日下午14：00在公司会议室以现场表决方
式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。至表决截止时间2012年3月21日
下午17:30，共有3位监事通过现场表决、专人送达、邮寄、传真等方式参与会议
表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定, 会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事
充分讨论, 审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》
为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资
金 3675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司（筹）。公司
成立后建设高耐晒牢度有机颜料项目，该项目总投资 12500 万元，公司拟使用注
册资本完成购买土地、建设厂房等前期工作，后续项目运行所需资金超出注册资
本部分公司将以自筹方式解决（如银行贷款、母公司增资等）或再次使用超募资
金补充。
公司监事会认为：本次使用超募资金投资项目的行为符合公司发展战略的需
要，将有利于增强公司的盈利能力和抗风险能力，提高公司超募资金的使用效率，
有益于公司长远的发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述计划事项与公
司业务发展不相抵触，不存在损害全体股东利益的情况；履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
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等相关规定。监事会同意公司使用超募资金投资本次项目。
本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票

特此公告

苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一二年三月二十一日

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