公告日期：2012-04-07

　　证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2012-015

苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第五
次会议的通知。会议于2012年4月5日下午13：00在公司会议室以现场表决方式召
开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2012年4月5日下
午16：00，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有
效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了如
下议案:
1、 审议《2011年度监事会报告》
《2011 年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的
公司《2011 年年度报告》中的相关内容
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票

2、 审议《2011年度财务决算报告》；
公司实现营业收入 29,607.51 万元，较去年增长 24.6%；实现营业利润
4,185.96 万元，较去年增长 4.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,864.81
万元，较去年增长 9.6%。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

3、 审议《<2011年年度报告>及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州科斯伍德油墨股份有限公司
《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国
证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对年度报告无异议。
《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站，《2011 年年度报告摘要》将刊登于 2012 年 4 月 7 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

4、 审议《2011年度审计报告》；
公司《2011 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

5、 审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
《公司关于募集年度资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

6、 审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环
境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各
项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了
公司及股东的利益。《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

7、 审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
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