公告日期：2012-04-07

　　证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2012-014

苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第七
次会议的通知。会议于2012年4月5日下午13：30在公司会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，彭一浩董事以通
讯方式参会，至表决截止时间2012年4月5日下午16:00，共有7位董事通过现场表
决结合通讯表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推
举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:
1、 审议《2011 年度总经理工作报告》；
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

2、 审议《2011 年度董事会工作报告》；
在本次会议上，独立董事樊汉卿先生、陈文浩先生和彭一浩先生分别向董事
会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在 2011 年年度股东大会上进行
述职。
《2011 年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公
告的公司《2011 年年度报告》中的相关内容。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

3、 审议《<2011 年年度报告>及其摘要》；

《<2011 年年度报告>及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
《2011 年年度报告摘要》将刊登于 2012 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
4、 审议《2011 年度财务决算报告》；
公司实现营业收入 29,607.51 万元，较去年增长 24.6%；实现营业利润
4,185.96 万元，较去年增长 4.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,864.81
万元，较去年增长 9.6%。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

5、 审议《2011 年利润分配预案》；
经立信会计师事务所信会师报字[2012]第 111518 号《审计报告》确认，公
司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 38,648,060.99 元，按照母公司 2011
年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,864,806.10 元。截至 2011 年 12
月 31 日，公司可供股东分配利润为 109,303,775.74 元，公司年末资本公积金余
额为 369,688,610.64 元。根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，
保护投资者利益，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公司目前总股本
规模较小，考虑到公司未来业务发展的需要，且公司 2011 年经营及盈利状况良
好，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，与所有股东分享公司快速发展
的经营成果，并扩大公司股本的流动性，保持公司持续稳定发展，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7350
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（……
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