公告日期：2012-05-03

　　 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2012-020

苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开情况

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会
于2012年4月30日（星期一）下午1:30在苏州市相城区春秋路28号九华春申湖大
酒店会议厅以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先
生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关
人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有3人，其所持有表决权的
股份总数为37,500,100股，占公司股本总额的51.02%。

二、会议审议情况

本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

1、 审议通过《<2011年年度报告>及其摘要》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。

2、 审议通过《2011年度董事会工作报告》；

独立董事彭一浩先生在会议上代表公司独立董事作2011年度述职报告。

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。

3、 审议通过《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。

4、 审议通过《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。

5、 审议《2011年度利润分配预案》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。

6、 审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。

7、 审议《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。

8、 审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意37,500,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告
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