公告日期：2025-01-02

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-001
深圳市佳士科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨

股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日
召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 1 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。

本次提交股东大会审议的选举独立董事的议案中，鉴于独立董事候选人邱大梁先生和曾斌先生尚需补充提供相关材料，因而本次股东大会取消《选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事》和《选举曾斌先生为公司第六届董事会独立董事》的议案。在股东大会未完成增补独立董事之前，原独立董事邱大梁先生和曾斌先生将继续履行独立董事职责。本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

除取消上述议案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、 会议召集人：本公司董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）

7、 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发 1 楼佳士厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（等额选举）

1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人

1.01 选举潘磊先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举潘鸿鹤先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举罗卫红先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举张瑞敏先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的 应选人数（2）人

议案

2.01 选举齐湘波女士为公司第六届监事会非职工代表监事 ……
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