公告日期：2024-08-29

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-056
天津长荣科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议经审议通过决定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临
时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 09 月 13
日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年09月13日9:15至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 09 月 06 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于增加与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计

1.00 √

的议案》

2.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 √

（二）提案的披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第九次会议决议通过，程序合法、资料完备。
具体内容详见公司于 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、提案 1.00 为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过；提案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、提案 1.00 涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不

能接受其他股东委托对上述提案进行投票。

3、公司将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复……
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