公告日期：2024-09-06

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-079
中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）。本次资产重组终止尚需经公司和交易各方履行相关程序审议通过。公司将及时披露终止本次资产重组的相关公告，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次资产重组的基本情况

公司拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司72.6024%股权及杭州普捷环保科技有限公司 100%股权，并向中国节能环保集团有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配
套 资 金 。 本 次 交 易 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次资产重组的主要历程

2023 年 4 月 10 日，公司对外披露了《关于筹划发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，公司股票（证券简称：节能铁汉；证券代码：300197）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：铁汉转债；债券代码：123004）、非公开发行优先股（证券

简称：铁汉优 01；证券代码：140008）自 2023 年 4 月 10 日开市起
开始停牌并暂停转股，公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
2023 年 4 月 14 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）
会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：节能铁汉，证券代码：300197）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：铁汉转债，债券代码：123004）、优先股（证
券简称：铁汉优 01，证券代码：140008）于 2023 年 4 月 24 日开市
起复牌。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2023 年 5 月 23 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 7 月 21 日及 2023
年 8 月 18 日，公司分别披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十三次（临时）
会议、第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 9 月 18 日及 2023 年 10 月 19 日，公司分别披露了《中
节能铁汉生态环境股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第四十四次（临时）
会议、第四届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（财务数据更新稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 11 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（财务数据更新稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 11 月 7 日，公司向深交所报送了资产重组申请文件，并
于 2023 年 12 月 8 日收到深交所《关于……
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