公告日期：2024-12-19

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-089
深圳翰宇药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2024年12月19日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。为尽快开展换届后董事会相关工作，经第六届董事会全体董事同意，本次会议于2024年12月19日以口头方式发出通知，豁免了书面或其他方式提前发出的通知。

本次会议于2024年12月19日16:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举曾少贵先生为第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举曾少强先生为第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体组成情况如下：

专门委员会名称 召集人 成员

战略委员会 曾少贵 曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、许立勇

审计委员会 康志红 胡文言、曾少彬

薪酬与考核委员会 许立勇 康志红、PINXIANG YU

提名委员会 曾少贵 许立勇、杨笛

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4.1 聘任公司总裁

经审议，董事会同意聘任曾少贵先生为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4.2 聘任公司执行总裁

经审议，董事会同意聘任PINXIANGYU女士为公司执行总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4.3 聘任公司副总裁

经审议，董事会同意聘任唐洋明先生、杨笛女士、张敏女士、涂鸿鸿先生、张
宝乐先生为公司副总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4.4 聘任公司董事会秘书

经审议，董事会同意聘任杨笛女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4.5 聘任公司财务总监

经审议，董事会同意聘任涂鸿鸿先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会同意聘任李娉娉女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

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