公告日期：2024-12-24

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-105
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会。

现将会议的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会

2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日
9:15-15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股东大会股权登记日 2025 年 1 月 6 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室（江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号）。

二、会议审议事项：

1、审议以下议案：

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

6.00 《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 √

2、本次会议审议提案已由公司第六届董……
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