公告日期：2024-12-24

证券简称：海伦哲 证券代码：300201
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
章程

2024 年 12 月

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节股份发行 ...... - 2 -

第二节股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东会 ...... - 5 -

第一节股东 ...... - 5 -

第二节股东会的一般规定 ...... - 8 -

第三节股东会的召集 ......- 11 -

第四节股东会的提案与通知 ...... - 13 -

第五节股东会的召开 ...... - 14 -

第六节股东会的表决和决议 ...... - 16 -

第五章 董事会...... - 20 -

第一节董事 ...... - 20 -

第二节董事会 ...... - 23 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 27 -

第七章 监事会...... - 28 -

第一节监事 ...... - 28 -

第二节监事会 ...... - 29 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 30 -

第一节财务会计制度 ...... - 30 -

第二节内部审计 ...... - 34 -

第三节会计师事务所的聘任 ...... - 35 -

第九章 通知和公告 ...... - 35 -

第一节通知 ...... - 35 -

第二节公告 ...... - 36 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 36 -

第一节合并、分立、增资和减资 ...... - 36 -

第二节解散和清算 ...... - 37 -

第十一章 修改章程 ...... - 39 -

第十二章 附则...... - 39 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体变更发起设立，在徐州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 320300400004618。

第三条 公司于 2011 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2000 万股，于 2011 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。

公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD.

第五条 公司住所：徐州经济开发区螺山路 19 号，邮政编码为 221004。

第六条 公司注册资本为：人民币 1,009,043,607 元。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 按照本章程的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。
董事长系代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他……
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