公告日期:2024-08-06
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-054
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十
六次会议决定于2024年8月22日召开2024年第二次临时股东大会,本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易
所交易系统(以下简称“交易系统”)和深圳证券交易所互联网投票系统(以下
简称“互联网投票系统”)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投
票表决结果为准。
5. 会议召开时间
(1) 现场会议召开时间:2024 年 8 月 22 日下午 2:30;
(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 22 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2024
年 8 月 22 日 9:15-15:00。
6. 现场会议召开地点:公司 401 会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区
华中科技大学科技园华工园二路)。
7. 会议股权登记日:2024 年 8 月 19 日
8. 会议出席人员
(1) 截止股权登记日下午股市收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议
的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股
东(《授权委托书》见附件一);
(2) 公司董事、监事、高级管理人员;
(3) 公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》 √
特别说明:
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司2024
年8月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案涉及关联交易,本次股东大会审议上述议案时,关联股东武汉同喻
投资合伙企业(有限合伙)应回避表决。
上述议案为中小投资者单独计票的议案。
三、现场会议登记方法
1. 登记方式
(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
(3) 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2024年8月21日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
(4) 凡涉及授权委托的,授权委托书应当于2024年8月21日下午5点前备置于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人……
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