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公告日期:2024-08-06
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-052
武汉天喻信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十
六次会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 1 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事 9 人,实际出席本次会议的董事 9 人,符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。
会议议程及决议如下:
1.审议《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于转让智慧教育业务债权暨关联
交易的议案》,同意公司与焦作天喻云教育科技有限公司(以下简称“焦作天喻云”)等相关方签署协议,将焦作市解放区教育信息化项目 7,598 万元债权以7,598 万元的对价转让给焦作天喻云,将其提交公司股东大会审议。
焦作天喻云为公司董事长、实际控制人之一闫春雨实际控制的企业,焦作天喻云为公司的关联方,本次交易构成关联交易,关联董事闫春雨、艾迪对该议案回避表决(闫春雨与艾迪为公司共同实际控制人)。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。公司《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。
2.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》。
公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯
网。
备查文件:《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年八月五日
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