公告日期：2024-08-30

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-107
欣旺达电子股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2024年9月26日（周四）召开2024年第五次临时股东大会，通知事项如下：

一、 召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月26日（周四）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9月26 日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）公司将于2024年9月19日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。
6. 股权登记日：2024年9月18日（周三）

7. 出席对象：

（1）截至2024年9月18日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为子公司和参股子公司提供担保的议案》 √

2.00 《关于增加公司外汇套期保值业务额度的议案》 √

3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

4.00 《关于董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高 √

责任险购买相关事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见中国 证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

三、会议登记事项

1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股……
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