公告日期：2024-12-02

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-139
欣旺达电子股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会
第十三次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:30 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合本公司实际情况，董事会制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 2 日

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