公告日期：2024-12-25

欣旺达电子股份有限公司

章 程

（2024 年 12 月）

目 录

目 录...... 1
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节股份发行...... 3
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第四节 购买公司股份的财务资助...... 7
第四章 股票和股东名册 ...... 8
第五章 股东和股东大会 ...... 11
第一节股东...... 11
第二节股东大会的一般规定...... 14
第三节股东大会的召集...... 16
第四节股东大会的提案和通知...... 18
第五节股东大会的召开...... 20
第六节股东大会的表决和决议...... 23
第六章 董事会 ...... 28
第一节董事...... 28
第二节 独立董事...... 31
第三节董事会...... 32
第七章 经理及其他高级管理人员 ...... 37
第八章 监事会 ...... 39
第一节监事...... 39
第二节监事会...... 40
第九章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务...... 42
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 46
第一节财务会计制度...... 46

第二节 内部审计...... 52
第三节 会计师事务所的聘任...... 52
第十一章 通知和公告 ...... 53
第一节通知...... 53
第二节公告...... 54
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 54
第一节合并、分立、增资和减资...... 54
第二节解散和清算...... 55
第十三章 修改章程 ...... 57
第十四章 争议的解决 ...... 57
第十五章 附则 ...... 57

第一章 总则

第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、
原国家经济贸易委员会与中国证券监督管理委员会于 1999 年 3 月 26 日联合颁
布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（以下简称《“ 深化改革意见》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（以下简称“《股东大会通知期限批复》”）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《特别规定》和其他有关规定成立的股份有限
公司。公司系在深圳市欣旺达电子有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立；
在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 注册登记并取得营业执照，营业执照号为
91440300279446850J。

第三条 公司于 2011 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股（以下简称“A 股”）4700 万股，于 2011 年 4 月 21
日在深圳证券交易所上市。

公司于 2022 年 8 月 27 日经中国证监会核准，发行 28,759,000 份全球存托
凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表 143,795,000 股 A
股股票，2022 年 11 月 14 日在瑞士证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：欣旺达电子股份有限公司

英文名称：SUNWODAELECTRONIC CO., LTD.

第五条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、
2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼；邮政编码：518108，电话：0755-27352064，传真：
0755-29517735。

第六条 公司注册资本：人民币为 1,845,806,346 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。

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