公告日期：2024-08-30

证券代码：300209 证券简称：*ST 有树 公告编号：2024-067
有棵树科技股份有限公司

关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司是否进入重整程序存在重大不确定性

长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）准许申请人对有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”或“有棵树公司”）的预重整申请，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚未收到关于公司正式进入重整程序的相关法律文书。

2、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险

公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-40,659.55 万
元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所
自 2024 年 4 月 29 日开市起对公司股票交易实施退市风险警示。如法院正式受理
申请人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。

3、公司股票存在终止上市的风险

如法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，助力公司重回可持续发展的轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2024 年 3 月 12 日，长沙中院作出（2024）湘 01 破申 19 号之二《通知书》，
准许对有棵树公司进行预重整，并于同日指定有棵树公司清算组担任临时管理人。

为维护广大债权人、中小投资者等利害关系人合法权益，推动有棵树公司预重整工作，临时管理人依照《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及相关法律规定，决定公开招募和遴选（预）重整投资人，并就招募和遴选事项公告如下：

一、公司概况

1、基本情况

有棵树公司前身为江苏天泽信息产业有限公司，2009 年 8 月，江苏天泽信
息产业有限公司变更设立为江苏天泽信息产业股份有限公司，并于 2011 年在深圳证券交易所创业板上市。2022 年 11 月，公司名称变更为“有棵树科技股份有限公司”。股票代码为 300209，注册资本人民币 422,107,330 元，公司统一社会信用代码为 9132000072058020XK，注册地址为湖南省长沙市开福区青竹湖街道
湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中部进出口商品展示交易中心）。

公司经营范围为：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、资产概况

根据有棵树公司《2024 年一季度报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，有棵树
公司合并范围资产总额 364,383,263.48 元，负债总额 777,295,000.41 元。具体内容详见巨潮资讯网《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-025）。

二、招募目的

本次招募（预）重整投资人，旨在引入符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关规定，具备产业协同的产业投资人和具备资金实力的财务投资人（以下合称“重整投资人”），为该公司提供产业
及增量资金等方面的支持：一是有效整合产业资源，实现产业转型升级，恢复和提升公司持续经营和盈利能力；二是全面化解公司经营及债务风险，优化公司的资产和负债结构；三是依法维护和保障债权人公平受偿权益，努力实现债权人、投资者以及债务人等各方共赢。

三、招募须知

1、本公告之内容对全体/任一意向重整投资人同等适用；

2、本公告不构成要约，不具有（预）重整投资协议的约束力；

3、本公告所述信息仅供意向重整投资人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。