公告日期：2024-12-30

镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-084

镇江东方电热科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3.本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日（星期一）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭伟先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.公司有表决权股份总数为 1,471,808,998 股（注：公司总股本 1,477,976,940 股，
其中公司 2023 年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份 6,167,942 股），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 346 人，所持公司有表决权股份总数 533,145,889 股，占公司有表决权股份总数的 36.2239%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，所持公司有表决权股份数 521,596,057 股，占公司
有表决权股份总数的 35.4391％；通过网络投票的股东 339 人，代表股份 11,549,832 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7847％。

在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，中小股东（除公司董事、监事、

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高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计339人，所持公司有表决权股份数11,549,832股，占公司有表决权股份总数的0.7847％，其中：出席现场会议的共 0 人，所持公司有表决权股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东339人，代表股份11,549,832股，占公司有表决权股份总数的0.7847％。

本次股东大会的网络投票时间为2024年12月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9：15-9：25，9：30—11:30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9：15-15：00期间的任意时间。

3.公司独立董事孔玉生先生因出差未能参加本次股东大会，其他6名董事、部分监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会议案表决方式采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）议案的表决结果

1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

同意529,751,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3633％；

反对3,164,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5936％；

弃权230,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。

其中中小股东的表决结果如下：

同意8,155,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6074％；
反对3,164,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4004％；
弃权230,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9922％。

2.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意527,484,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9381％；

反对……
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