公告日期：2024-08-30

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-053

安徽安利材料科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七

届董事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等

方式向各董事发出。本次会议于2024年8月28日上午在公司行政楼九楼会议室，

以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，

其中独立董事 4 人；董事长姚和平、董事杨滁光、黄万里以远程视频方式参会；
董事王义峰以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，
公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2024 年半年度报告及摘要》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的相关公告。

2024 年半年度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司
董事会

二〇二四年八月三十日

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