公告日期：2024-12-30

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-058

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届董事会第一次会议于 2024年
12 月 30 日下午 4:00 在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2024 年第一
次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、短信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，现场
出席会议董事 7 名，以通讯方式参会表决董事 2 名，会议有效票数为 9 票。会议由
全体董事推选李俊东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举李俊东先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。（简历详见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。选举下列人员组成董事会四个专门委员会：

2.1、选举第六届董事会战略委员会委员及主任委员

同意选举董事李俊东先生、廖梓成先生、独立董事郭德轩先生组成第六届董事会战略委员会，其中李俊东先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、选举第六届董事会审计委员会委员及主任委员

同意选举董事刘信国先生、独立董事王政力先生、陈九波先生组成第六届董事会审计委员会，其中王政力先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

同意选举董事李俊东先生、独立董事郭德轩先生、王政力先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，其中郭德轩先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、选举第六届董事会提名委员会委员及主任委员

同意选举董事丁鹏先生、独立董事郭德轩先生、陈九波先生组成第六届董事会提名委员会，其中陈九波先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会专门委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第六届董事会提名，公司董事会同意聘任李俊东先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁李俊东先生提名，公司董事会同意聘任廖梓成先生为公司常务副总裁，聘任邓寿铁先生、赵军先生、关飞先生、丁鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。（简历详见附件）

4.1、聘任廖梓成先生为公司常务副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2、聘任邓寿铁先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3、聘任赵军先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4、聘任关飞先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5、聘任丁鹏先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总裁李俊东先生提名，公司董事会同意聘任赵军先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。（简历详见附件）

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长李俊东先生提名，公司董事会同意聘任关飞先生为董事会秘书，任期……
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