公告日期：2024-08-24

科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-039
科大智能科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见
2024 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
《2024 年半年度报告披露的提示性公告》将于 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为：董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度关于募集资金存放、

科大智能科技股份有限公司
使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司2024年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2024年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会
二○二四年八月二十三日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。