公告日期：2024-10-01

国元证券股份有限公司

关于科大智能科技股份有限公司

变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资
金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该
募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 已投入使用金额
资总额

1 新型电力系统智能终端产业基地 26,064.35 0.00
项目

2 一二次融合智能成套设备产业化 1,895.65 1,895.65
项目

3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

4 永久补充流动资金 15,610.57 15,610.57

合计 61,570.57 35,506.22

（二）拟变更募投项目基本情况

本次拟变更新型电力系统智能终端产业基地项目（截止本核查意见出具日，该项目尚未投入使用募集资金）实施主体、实施地点及投资金额，实施主体由公司原拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司变更为公司直接实施，实施地点由安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角变更为公司所在地上海市松江区泗砖路 777 号及公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）所在地合肥市高新区望江西路 5111 号，使用募集资金投入金额由 26,064.35 万元（不包括理财收益和利息）变更为 12,000 万元，同时将剩余募集资金及累计理财收益和利息合计 15,244.11 万元（其中 14,064.35 万元为原项目承诺投入使用资金，1,179.76 万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

本次变更后，公司将就新型电力系统智能终端产业化项目开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。

二、变更募投项目的原因

公司原计划在安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角新购置地块（占地面积 168 亩）用于建设新型电力系统智能终端产业基地项目。鉴
于 2024 年 8 月 1 日起施行的《公平竞争审查条例》对各地的税收优惠和财政奖
补做出了明确规定，该政策对公司原计划通过新购入地块投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目产生较大影响。因政策变化并结合公司实际情况，经对项目投入成本、收益及可行性再次进行审慎分析后，公司拟放弃购置新地块和新建厂房而利用公司子公司现有厂房继续实施新型电力系统智能终端产业化项目，该项目总投资减少从而募集资金投入相应减少，项目实施地点由合肥调整为上海及合肥两地，实施主体……
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