公告日期：2024-10-01

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-047
科大智能科技股份有限公司

关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）拟与皖投智谷科技发展（上海）有限公司（以下简称“皖投智谷”）签订《G60松江·中安科创园产业园区租赁协议》，机器人公司拟租用皖投智谷位于“上海市松江区莘砖公路1888弄G60松江·中安科创园南区C10#”房屋，租赁面积为10,162平方米，租期3年，租金单价为42元/㎡/月（前3个月免租金，租期3年租金合计为1,408.45万元），用于建设展馆展示公司及子公司主要产品，同时作为公司技术交流中心。

2、公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生任皖投智谷董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，皖投智谷为公司关联方，本次拟拟租赁房屋事项构成关联交易。

3、2024年9月30日，公司2024年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项，并同意授权公司经营管理层签署租赁协议并办理相关手续。本次全资子公司拟租赁房屋暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（1）基本信息

公司名称：皖投智谷科技发展（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J4G2A68

注册地址：上海市松江区泗砖路777号1幢527室

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2020年08月03日

法定代表人：高源

经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；人工智能双创服务平台；园区管理服务；品牌管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；停车场服务

（2）股权结构：

股东名称 出资额（万元） 股权比例

上海裕安投资集团有限公司 4,000 80%

科大智能机器人技术有限公司 1,000 20%

合计 5,000 100%

上海裕安投资集团有限公司为皖投智谷控股股东。

（3）主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2023年12月31日 2024年6月30日

（经审计） （未经审计）

资产总额 45,758.47 51,559.16

负债总额 25,613.11 31,541.69

所有者权益 20,145.36 20,017.47

归属于母公司的所有者权益 20,145.36 20,017.47

项目 2023年1-12月 2024年1-6月

（经审计） （未经审计）

营业收入 0 0

净利润 13.82 -127.89

归属于母公司所有者的净利润 13.82 -127.89

（4）关联关系：公司副总……
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