公告日期：2024-10-01

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-046
科大智能科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目
并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 7 日和
6 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》，为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司，项目实施地点为安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角，项目使用募集资金投入 26,064.35 万元（不包括理财收益和利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

鉴于 2024 年 8 月 1 日起施行的《公平竞争审查条例》对各地的税收优惠和
财政奖补做出了明确规定，该政策对公司原计划通过在合肥市肥西经开区新购置地块投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目产生较大影响。基于政策变化并结合公司实际现状，公司拟放弃购置新地块和新建厂房而利用公司子公司现有厂房继续实施新型电力系统智能终端产业化项目，并同步变更原项目实施主体、实施地点及投资金额。

2024 年 9 月 30 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因政策变化并结合公司实际情况，同意变更新型电力系统智能终端产业基地项目实施主体、实施地点及投资金额，实施主体由公司原拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司变更为科大智能科技股份有限公司，实施地点由安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角变更为上海市松江区泗砖路 777 号及合肥市高新区望江西路 5111 号，使用募集资金投入金额由 26,064.35 万元（不包括理
财收益和利息）变更为 12,000 万元，同时将剩余募集资金及累计理财收益和利息合计 15,244.11 万元（其中 14,064.35 万元为原项目承诺投入使用资金，1,179.76万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该
募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 已投入使用金额
总额

1 新型电力系统智能终端产业基地项目 26,064.35 0.00

2 一二次融合智能成套设备产业化项目 1,895.65 1,895.65

3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

4 永久补充流动资金 15,610.57 15,610.57

合计 61,570.57 35,5……
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