公告日期：2024-12-05

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-056
北京君正集成电路股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知
于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名刘强、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第五届董事会提名与薪酬委员会第七次会议已对上述非独立董事候选人资格进行了审查，并审议通过。以上非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名刘强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

2、提名李杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

3、提名张紧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

4、提名冼永辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

5、提名虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

6、提名黄磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

7、提名郑浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东刘强先生提名叶金福、肖利民、刘越、于莹为公司第六届董事会独立董事候选人。叶金福、肖利民、刘越、于莹已按照规定取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会提名与薪酬委员会第七次会议已对上述独立董事候选人资格进行了审查，并审议通过。以上独立董事候选人简历详见附件。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，刘强发表了独立董事提名人声明。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名叶金福先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

2、提名肖利民先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

3、提名刘越女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、提名于莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

三、审议通……
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