公告日期：2024-12-05

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-066
北京君正集成电路股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第五届董
事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。
公司董事会提名刘强、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩为第六届董事会非独立董事候选人，公司控股股东刘强先生提名叶金福、肖利民、刘越、于莹为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会提名与薪酬委员会第七次会议已对上述董事候选人资格进行了审查，并审议通过。上述董事候选人简历详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

上述独立董事候选人中，叶金福为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○二四年十二月四日

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