公告日期：2024-12-20

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-073
北京君正集成电路股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘
任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名，
组成情况具体如下：

非独立董事：刘强（董事长）、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩
独立董事：叶金福、肖利民、刘越、于莹

公司第六届董事会董事任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：

战略委员会成员：刘强、刘越、李杰，其中刘强为召集人；

审计委员会成员：叶金福、于莹、李杰，其中叶金福为召集人；

提名与薪酬委员会成员：刘越、肖利民、刘强，其中刘越为召集人。

三、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：张燕祥（监事会主席）、王坤

职工代表监事：周悦

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自 2024 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：刘强

副总经理：张紧、冼永辉、黄磊、张敏、叶飞、周生雷、刘将

董事会秘书：张敏

财务总监：叶飞

证券事务代表：白洁

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其中，张敏、白洁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

邮箱：investors@ingenic.com

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室
邮编：100193

五、公司董事离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事许伟、独立董事王艳辉、周宁不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务。截至本公告日，许伟、王艳辉、周宁未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对许伟、王艳辉、周宁在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○二四年十二月二十日

附件：

刘强，男，出生于 1969 年，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。刘
强先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。