公告日期：2024-12-20

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-074
北京君正集成电路股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2024 年 12 月 20
日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。全体董事共同推举刘强先生主持会议，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会选举刘强先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。具体人员组成如下：

战略委员会成员：刘强、刘越、李杰，其中刘强为召集人；

审计委员会成员：叶金福、于莹、李杰，其中叶金福为召集人；

提名与薪酬委员会成员：刘越、肖利民、刘强，其中刘越为召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任刘强先生为公司总经理，任
期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任张紧先生、冼永辉先生、张敏女士、周生雷先生、叶飞先生、黄磊先生、刘将先生为公司副总经理；上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任张敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任叶飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过、董事会审计委员会已审议通过。《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任白洁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司
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