公告日期：2024-08-30

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-02
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十八次
会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年
8 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司 2024 年半年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2024 年半年度报告的提示性公告》及《2024 年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日

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