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公告日期:2024-08-30
证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号:2024-038
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司(以下简“公司”)于 2024 年 8 月 19 日以
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十七次会议的通知,定于 2024 年8 月 29 日召开第八届董事会第四十七次会议。
2、本次董事会会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名;本次董事会会议
于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生,
独立董事于绪刚先生,独立董事马维华先生以通讯方式出席了会议。
3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
董事会认为:公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半
年度报告》(公告编号:2024-036)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:
2024-037)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产状况和经营成果。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024
年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-040)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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