公告日期：2024-12-14

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-078

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称“隽光投资”），隽光投资系公司控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称“隽飞投资”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投资认购本次发行股票构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，
审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。本次向特定对象发行 A
股股票的发行对象隽光投资将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 44,892.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金”。本次发行对象隽光投资认购股票数量不超过 58,000,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隽光投资认购本次发行的股票构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

截至本公告披露日，隽光投资未直接持有公司股票，其基本信息如下：

公司名称 深圳市隽光投资控股有限公司

曾用名 无

公司名称 深圳市隽光投资控股有限公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 32

层

法定代表人 曾三林

注册资本 20,000 万元人民币

统一社会信用代 91440300MAE2F89N3E
码

公司类型 有限责任公司

成立日期 2024 年 10 月 10 日

经营期限 2024 年 10 月 10 日至无固定期限

一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业总

部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；信

息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

经营范围 转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；新兴能

源技术研发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），

许可经营项目是：无

通讯地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 32

层

通讯方式 1324667****

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第十次会议决议公告日）。发行
价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 7.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。