公告日期：2024-12-31

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-078
拓尔思信息技术股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024
年 12 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先支付发行费用事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的事项，已履行必要的
审议程序，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日

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